贵州赤天化股份有限公司第九届十一次董事会（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十一次董事会（临时）会议通知于2024年9月10日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》（公告编号：2024-081）。
（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-082）。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二〇二四年九月十四日