广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2024年9月2日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年9月12日下午15：
30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条 国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年；以及广东省财政厅、省国资委、中国证监会广
东证监局关于贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（粤财会［2023］7号文）的通知要求，采用公开招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。经审议，公司董事会同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。2024年度审计费用共计116万元。本议案尚需提交股东会审议。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十七次会议决议；
2.董事会审计委员会2024年第七次会议书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年9月12日