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股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-047
南极电商股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东350人，代表股份640,706,887股，占公司有表决权股份总数的26.0994％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份613,743,741股，占公司有表决权股份总数的25.0011％。通过网络投票的股东343人，代表股份26,963,146股，占公司有表决权股份总数的1.0984％。
（2）中小股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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通过现场和网络投票的中小股东346人，代表股份27,190,346股，占公司有表决权股份总数的1.1076％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份227,200股，占公司有表决权股份总数的0.0093％。通过网络投票的中小股东343人，代表股份26,963,146股，占公司有表决权股份总数的1.0984％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举张玉祥先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意630,526,909股，占参加会议有表决权股份总数的98.4111%。
中小股东总表决情况：同意17,010,368股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
62.5603%。
1.02选举虞晗青女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意630,521,691股，占参加会议有表决权股份总数的98.4103%。
中小股东总表决情况：同意17,005,150股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
62.5411%。
1.03选举毛东芳女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意630,501,391股，占参加会议有表决权股份总数的98.4072%。
中小股东总表决情况：同意16,984,850股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
62.4665%。
1.04选举陈虹宇女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意634,704,940股，占参加会议有表决权股份总数的99.0632%。
中小股东总表决情况：同意21,188,399股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
77.9262%。
议案2.00《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
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本议案采用累积投票制的方式选举阿依努尔·谢坎女士、王永平先生、陆友毅先生为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01选举阿依努尔·谢坎女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意630,610,510股，占参加会议有表决权股份总数的98.4242%。
中小股东总表决情况：同意17,093,969股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
62.8678%。
2.02选举王永平先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意633,653,170股，占参加会议有表决权股份总数的98.8991%。
中小股东总表决情况：同意20,136,629股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
74.0580%。
2.03选举陆友毅先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意630,586,456股，占参加会议有表决权股份总数的98.4204%。
中小股东总表决情况：同意17,069,915股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
62.7793%。
议案3.00《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举马秋辰女士、陈晓洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
3.01选举马秋辰女士为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意630,702,810股，占参加会议有表决权股份总数的98.4386%。
中小股东总表决情况：同意17,186,269股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
63.2072%。
3.02选举陈晓洁女士为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意632,667,294股，占参加会议有表决权股份总数的98.7452%。
中小股东总表决情况：同意19,150,753股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的
70.4322%。
议案4.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意632,113,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6588％；反对8,136,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2700％；弃权456,300股（其中，
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因未投票默认弃权104,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。
中小股东总表决情况：
同意18,597,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3960％；反对8,136,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9259％；弃权456,300股（其中，因未投票默认弃权104,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6782％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二四年九月十二日