南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年9月12日为保证监事会工作的连续性,公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以公司现场口头及电邮方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈永彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
选举陈永彦为公司第六届监事会主席,任期三年,自2024年9月12日起至第六届监事会届满止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-060)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
监事会2024年9月12日