南通通易航天科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过：
选举张欣戎先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份3,483,200股，占公司股本的3.36%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过：
选举陈永彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过：
聘任陈建国先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份468,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁海云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任金宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任周亚女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
选举和聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得本人同意。上述人员的任职资格符合担任公司董事长、高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事长、高级管理人员的资格和能力。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第一次会议审议。
公司2024年第五次审计委员会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认真审查了财务总监的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第一次会议审议。
四、备查文件
（一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
（三）《南通通易航天科技股份有限公司 2024年第五次审计委员会会议决议》；
（四）《南通通易航天科技股份有限公司 2024年第二次提名委员会会议决议》。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会、监事会2024年9月12日