南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

                   南京栖霞建设股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2013 年 2 月 20
日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 2 月 26 日在南京市以通讯方式召开，董
事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、向中国工商银行股份有限公司申请借款
    因项目开发建设需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申
请借款 8 亿元人民币，期限为 3 年，利率为同期银行借款基准利率上浮不超过
20%，并由南京栖霞建设集团有限公司提供连带责任保证。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、增补董事会下设审计委员会委员
    根据《董事会议事规则》的相关规定，增补独立董事沈坤荣先生、李启明先
生为公司董事会下设审计委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、增补董事会下设提名与薪酬委员会委员
    根据《董事会议事规则》的相关规定，增补独立董事沈坤荣先生、李启明先
生为公司董事会下设提名与薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一
致。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                        2013 年 2 月 27 日