证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-029
浙江航民股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,837,638 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.5119 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周灿坤先生、董事陆才平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司全部高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,690,235 | 99.9751 | 141,703 | 0.0238 | 5,700 | 0.0011 |
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 593,674,335 | 99.9725 | 134,403 | 0.0226 | 28,900 | 0.0049 |
1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,715,435 | 99.9794 | 116,503 | 0.0196 | 5,700 | 0.0010 |
1.04议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,715,435 | 99.9794 | 116,503 | 0.0196 | 5,700 | 0.0010 |
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,622,385 | 99.9637 | 116,503 | 0.0196 | 98,750 | 0.0167 |
1.06议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,678,085 | 99.9731 | 116,503 | 0.0196 | 43,050 | 0.0073 |
1.07议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,619,485 | 99.9632 | 167,303 | 0.0281 | 50,850 | 0.0087 |
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,695,985 | 99.9761 | 116,503 | 0.0196 | 25,150 | 0.0043 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 本次回购股份的目的 | 62,511,452 | 99.7647 | 141,703 | 0.2261 | 5,700 | 0.0092 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 62,495,552 | 99.7393 | 134,403 | 0.2144 | 28,900 | 0.0463 |
| 1.03 | 拟回购股份的方式 | 62,536,652 | 99.8049 | 116,503 | 0.1859 | 5,700 | 0.0092 |
| 1.04 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 62,536,652 | 99.8049 | 116,503 | 0.1859 | 5,700 | 0.0092 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 62,443,602 | 99.6564 | 116,503 | 0.1859 | 98,750 | 0.1577 |
| 1.06 | 回购股份的资金来源 | 62,499,302 | 99.7453 | 116,503 | 0.1859 | 43,050 | 0.0688 |
| 1.07 | 回购股份的实施期限 | 62,440,702 | 99.6518 | 167,303 | 0.2670 | 50,850 | 0.0812 |
| 2 | 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》 | 62,517,202 | 99.7739 | 116,503 | 0.1859 | 25,150 | 0.0402 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
１、本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。２、本次股东大会审议的全部议案涉及特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、叶子菁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
2024年9月12日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议