证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-059
苏州固锝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年9月11日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2024年9月6日（星期五）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东502人，代表股份196,069,066股，占公司有表决权股份总数的24.2634％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份187,344,255股，占公司有表决权股份总数的
23.1837％。
通过网络投票的股东501人，代表股份8,724,811股，占公司有表决权股份总数的1.0797％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东501人，代表股份8,724,811股，占公司有表决权股份总数的1.0797％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东501人，代表股份8,724,811股，占公司有表决权股份总数的
1.0797％。
2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
提案1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
总表决情况：
同意194,071,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9813％；反对1,637,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8353％；弃权359,500股（其中，因未投票默认弃权159,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1834％。
中小股东总表决情况：
同意6,727,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1078％；反对1,637,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7718％；弃权359,500股（其中，因未投票默认弃权159,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1204％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.01 发行股票的种类和面值总表决情况：
同意194,061,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9760％；反对1,610,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8215％；弃权397,100股（其中，因未投票默认弃权200,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2025％。
中小股东总表决情况：
同意6,717,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9875％；反对1,610,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4612％；弃权397,100股（其中，因未投票默认弃权200,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5514％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意194,075,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9834％；反对1,596,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8141％；弃权397,100股（其中，因未投票默认弃权200,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2025％。
中小股东总表决情况：
同意6,731,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1548％；反对1,596,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2938％；弃权397,100股（其中，因未投票默认弃权200,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5514％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意194,078,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9848％；反对1,586,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8090％；弃权404,200股（其中，因未投票默认
弃权203,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2062％。中小股东总表决情况：
同意6,734,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1869％；反对1,586,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1803％；弃权404,200股（其中，因未投票默认弃权203,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6328％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
总表决情况：
同意194,062,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9764％；反对1,596,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8141％；弃权410,800股（其中，因未投票默认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095％。
中小股东总表决情况：
同意6,717,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9966％；反对1,596,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2950％；弃权410,800股（其中，因未投票默认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7084％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.05 发行数量
总表决情况：
同意194,047,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9688％；反对1,612,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8226％；弃权408,900股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2085％。
中小股东总表决情况：
同意6,703,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8270％；反对1,612,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4864％；弃权408,900股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6866％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。
提案2.06 限售期总表决情况：
同意194,040,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9652％；反对1,608,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8206％；弃权420,000股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2142％。
中小股东总表决情况：
同意6,695,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7456％；反对1,608,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4405％；弃权420,000股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8139％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.07 上市地点
总表决情况：
同意194,092,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9917％；反对1,565,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7985％；弃权411,300股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098％。
中小股东总表决情况：
同意6,747,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3416％；反对1,565,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9442％；弃权411,300股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7141％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.08 本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意194,008,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9489％；反对1,640,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8364％；弃权420,900股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％。
中小股东总表决情况：
同意6,663,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3788％；反对1,640,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7970％；弃权420,900股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8242％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.09 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意194,042,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9662％；反对1,608,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8204％；弃权418,300股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133％。
中小股东总表决情况：
同意6,697,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7685％；反对1,608,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4371％；弃权418,300股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7944％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案2.10 本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意194,025,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9575％；反对1,607,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8198％；弃权436,600股（其中，因未投票默认弃权232,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2227％。
中小股东总表决情况：
同意6,680,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5725％；反对
1,607,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4233％；弃权436,600股（其中，因未投票默认弃权232,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0041％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。
提案3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案总表决情况：
同意194,044,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676％；反对1,765,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9005％；弃权258,700股（其中，因未投票默认弃权58,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319％。
中小股东总表决情况：
同意6,700,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7983％；反对1,765,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2366％；弃权258,700股（其中，因未投票默认弃权58,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9651％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
总表决情况：
同意194,063,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9772％；反对1,593,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8128％；弃权411,700股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2100％。
中小股东总表决情况：
同意6,719,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0161％；反对1,593,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2652％；弃权411,700股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7187％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
总表决情况：
同意194,047,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9689％；反对1,607,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8198％；弃权414,400股（其中，因未投票默认弃权215,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114％。
中小股东总表决情况：
同意6,703,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8281％；反对1,607,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4222％；弃权414,400股（其中，因未投票默认弃权215,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7497％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意194,278,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0870％；反对1,294,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6602％；弃权495,700股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2528％。
中小股东总表决情况：
同意6,934,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4826％；反对1,294,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8359％；弃权495,700股（其中，因未投票默认弃权213,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6815％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案7.00 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意194,048,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9693％；反对1,760,001
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8976％；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8385％；反对1,760,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1724％；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9892％。本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。
提案8.00 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意194,179,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0361％；反对1,365,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6962％；弃权524,900股（其中，因未投票默认弃权213,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677％。
中小股东总表决情况：
同意6,834,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3376％；反对1,365,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6462％；弃权524,900股（其中，因未投票默认弃权213,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0162％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案
总表决情况：
同意194,043,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9668％；反对1,602,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8171％；弃权423,700股（其中，因未投票默认弃权213,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2161％。
中小股东总表决情况：
同意6,699,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7823％；反对1,602,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3614％；弃权423,700股（其
中，因未投票默认弃权213,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8563％。本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、陈光林
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二四年九月十二日