深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年9月11日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年9月6日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举聂泉先生、胡金先生和刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案共包含如下3项子议案，表决结果如下：
1.01、《选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
1.02、《选举胡金先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
1.03、《选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。本议案共包含如下3项子议案，表决结果如下：
2.01、《选举王文若女士为第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.02、《选举张玮先生为第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.03、《选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会2024年9月11日