厦门特宝生物工程股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
刘军先生的简历详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：
2024-031）。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会2024年9月11日