广东太安堂药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月10日
2.会议召开地点：汕头市揭阳路28号麒麟园中座二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以电话、邮件、传
真等方式发出
5.会议主持人：董事长余祥先生
6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月10日在全国股份转让系统信息披露平台
公告编号：2024-069(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事柯少芳女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月10日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第六届董事会第十六次会议决议。
广东太安堂药业股份有限公司
董事会2024年9月10日