联化科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议通知于 2013 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于
2013 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通
过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。关联
董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期股票期权激励计划第一
个行权期可行权的公告》（公告编号：2013—007）。
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司董事会
                                        二○一三年二月二十七日