本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-063债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份45,724,912股，占公司有表决权股份总数的59.5362％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,575,712股，占公司有表决权股份总数的59.3419％。 通过网络投票的股东8人，代表股份149,200股，占公司有表决权股份总数的0.1943％。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份149,200股，占公司有表决权股份总数的0.1943％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东8人，代表股份149,200股，占公司有表决权股份总数的0.1943％。
(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议12项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991％；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7319％；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2024年9月9日