神州高铁技术股份有限公司第十五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以书面形式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董明磊主持，3名监事全部出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董明磊担任公司第十五届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
2024年9月10日