神州高铁技术股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则
第一章 总则第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，优化公司ESG管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。
第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限第七条 战略与ESG委员会的主要职责权限：
（一）关于公司战略
1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5. 对以上事项的实施进行检查；
6. 董事会授权的其他事宜。
（二）关于ESG事宜
1. 对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG工作体系、ESG绩效考核机制进行研究并提出建议；
2. 跟踪ESG发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的ESG实质性议题并提出建议；
3. 关注监管部门与第三方评级等外部机构对公司ESG管理和实践的意见、反馈、报告，适时进行回应；
4. 审阅公司年度《环境、社会及治理报告》，并提交董事会审议和批准，保证各利益相关方获取及时、透明的ESG相关信息；
5. 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司有关部门和控股（参股）企业负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报相关资料；
（三）由公司有关部门和控股（参股）企业及主要分管高管人员签发书面意见，并向战略与ESG委员会提交正式提案；
（四）由公司有关部门和控股（参股）企业的负责人组织ESG相关的工作成果报告与绩效数据等资料的整理，经统计、计算、汇总后进行上报。
第十条 战略与ESG委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略与ESG委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
在特殊或紧急情况下，需要尽快召开会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，召集人应当在会议上作出说明。 第十二条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十三条 战略与ESG委员会会议表决方式为记名投票表决。
第十四条 战略与ESG委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十八条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十二条 本细则由公司董事会负责修订和解释。