证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024049
神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以书面形式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由孔令胜主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》
同意将公司董事会战略与ESG委员会董事成员由五名调整为六名。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、逐项审议通过《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
公司第十五届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：
（1）选举孔令胜、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进担任公司第十五届董事会战略与ESG委员会委员，由孔令胜担任战略与ESG委员会召集人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）选举李红薇、李先进、汪亚杰担任公司第十五届董事会审计委员会委员，由李红薇担任审计委员会召集人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（3）选举李先进、周晓勤、洪铭君担任公司第十五届董事会薪酬与考核委员会委员，由李先进担任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（4）选举周晓勤、李红薇、张斌担任公司第十五届董事会提名委员会委员，由周晓勤担任提名委员会召集人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周健为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨浩为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任侯小婧为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任季晓东为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于2024年度申请增加银行授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，同意向工商银行、华润银行、澳门国际银行3家银行申请增加共计14亿元的综合授信额度。具体信息如下：
| 序号 | 银行名称 | 本次拟申请授信 | 业务品种 | |
| 申请额度（亿元） | 期限 | |||
| 1 | 工商银行 | 10 | 不超3年 | 包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等 |
| 2 | 华润银行 | 2 | 不超3年 | |
| 3 | 澳门国际银行 | 2 | 不超3年 | |
| 合计 | 14 | - | - | |
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第一次会议决议；
2、公司第十五届董事会提名委员会第一次会议；
3、公司第十五届董事会审计委员会第一次会议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年9月10日