公告编号：2024-048证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2024年9月9日审议并通过：
提名朱泽峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱小坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,483,951股，占公司股本的2.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名蒋荣军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,807,657股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。
提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,345,185股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。
提名鲁荣年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份439,519股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱晶晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份144,840股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。
提名张廷安先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘亮先生为公司独立董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月9日，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名金文女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月9日审议并通过：
提名赵炯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名缪言先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
非职工代表监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
经认真审查本次董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，公司独立董事认为公司本次提名的第四届董事会董事候选人具有担任公司非独立董事或独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人的提名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
《江苏天工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
《江苏天工科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会2024年9月9日