证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-061
上海保立佳化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2024年9月27日（星期五）15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年9月27日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024年9月27日09:15至15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2024年9月20日（星期五）
6、会议地点：上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室
7、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 |
| 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案1.00、2.00、3.00为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举刘树国先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举卢雷先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案1.00-3.00需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选独立董事3人，非独立董事4人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案4.00属于股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2024年9月26日（星期四）8:30-12:00,13:30-17:00。
（二）登记方式：
现场登记，或者通过邮件、信函或传真方式登记（参会登记表参见附件三）。
（三）登记手续：
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证明原件及复印件、授权委托
书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续。
3、异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。邮件、传真或信函须于2024年9月26日（星期四）17:00前送达或传真至本公司证券投资部，书面信函登记以签收时间为准，不接受电话登记。
邮寄地址：上海市闵行区中春路1288号33幢上海保立佳化工股份有限公司证券投资部（信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
联系电话：021-31167902
邮政编码：201109
4、登记地点：上海市闵行区中春路1288号33幢2层。
5、联系方式：
联系人：崔灿
电 话：021-31167902
传 真：021-57582520-8088
邮 箱：dongban@baolijia.com.cn
6、通讯地址：上海市闵行区中春路1288号33幢上海保立佳化工股份有限公司证券投资部。
7、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
附件一：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海保立佳化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2024年第二次临时股东大会闭会时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 1.01 | 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事 | ||||
| 1.02 | 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事 | ||||
| 1.03 | 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事 | ||||
| 1.04 | 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事 | ||||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独 | ||||
| 立董事 | |||||
| 2.02 | 选举刘树国先生为公司第四届董事会独立董事 | ||||
| 2.03 | 选举卢雷先生为公司第四届董事会独立董事 | ||||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | ||||
| 3.02 | 选举李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | ||||
| 非累计投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | ||||
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。
3、累积投票提案，填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、如果股东不作明确具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码为“351037”，投票简
称为“保立投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报对候选人 A 投 X1 票 X1 票对候选人 B 投 X2 票 X2 票... ...合计 不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
上海保立佳化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 股东姓名或名称 | 法定代表人 （仅限法人股东） | ||
| 证件名称 | 证件号码 | ||
| 股东账户 | 持股数（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址及邮编 | |||
| 代理人姓名 | 是否提交委托书 | □是 □否 | |
| 代理人证件名称 | 代理人证件号码 | ||
| 代理人联系电话 | 代理人电子邮箱 | ||
| 代理人联系地址及邮编 | |||