中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第九次董事会会议通知和材料于2024年9月3日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事8名，实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于上海中远海运LNG新造2艘17.5万方LNG船的议案》
经审议，董事会同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司（简称“上海中远海运LNG”）通过全资所属远海液化天然气投资有限公司（简称“远海液化天然气投资”）投资建造2艘17.5万方LNG船舶，具体如下：
1. 由远海液化天然气投资在香港新设远兴液化天然气运输有限公司（以下简称“远兴液化天然气运输”）和远致液化天然气运输有限公司（以下简称“远致液化天然气运输”），2家公司注册资本分别均为7,650万美元。
2. 远兴液化天然气运输和远致液化天然气运输在大连船舶重工（集团）有限责任公司（简称“大船重工”）投资建造2艘17.5万方LNG船舶（每家公司各1艘），项目总投资约50,923万美元。
3.本公司向上海中远海运LNG增资约15,300万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。
4.上海中远海运LNG向远海液化天然气投资增资15,300万美元，后期由远海液化天然气投资向单船公司投资造船。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。船舶建造合同将于近期签署，本公司将根据项目进展发布建造船舶公告，敬请投资者注意投资风险。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年9月9日