深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年8月26日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年9月6日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第三届监事会任期将于2024年11月11日届满，为保证监事会的正常运行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前开展监事会的换届选举工作。公司监事会提名丁宏先生、刘艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会提前换届选举的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，独立、客观、公证地完成了公司各项审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。该事项尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会2024年9月6日