证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-056
无锡市振华汽车部件股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年第三次临时股东会
2. 股东大会召开日期：2024年9月23日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605319 | 无锡振华 | 2024/9/13 |
二、 取消议案、增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 |
2、 取消议案原因
公司第三届董事会第六次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，修订了本次激励计划的激励对象范围，鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》内容发生变更，为提高决策效率，因此取消原
拟提交2024年第三次临时股东会审议的《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：钱犇
2. 提案程序说明
公司已于2024年9月4日公告了股东会召开通知，单独持有22.3277%股份的股东钱犇，在2024年9月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024年9月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。同日，公司收到单独持有公司22.3277%股份的股东钱犇提交的《关于向无锡市振华汽车部件股份有限公司提请增加2024年第三次临时股东会临时提案暨取消原议案的函》以临时提案方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述议案内容详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-054）及相关文件。
三、 除了上述变更事项外，于2024年9月4日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 变更后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月23日 15点00分召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月23日至2024年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》 | √ |
| 2 | 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | √ |
| 6 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
2、特别决议议案：第1号、第2号、第3号、第5号、第6号
3、对中小投资者单独计票的议案：第1号、第2号、第3号、第5号、第6号
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2024年9月6日
附件：授权委托书
授权委托书无锡市振华汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》 | |||
| 2 | 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 | |||
| 5 | 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | |||
| 6 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。