公告编号：2024-033证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月5日
2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举董事候选人》的议案
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-034)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙文龙、何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订<公司章程>及及相关制度》的议案
1.议案内容：
为维护上海智汇未来医疗服务股份有限公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》作出修订。《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度依据《公司章程》的修订进行相应修订。具体内容详见公司于 2024 年9月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2024-035)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司子公司退出合伙企业》的议案
1.议案内容：
因公司子公司上海未景实业有限公司未实际出资，经与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）协商并达成一致，决定退出纵锂（上海）能源合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见详见全国股份转让系统官网披露的《关于子公司退出合伙企业的公告》(公告编号：2024-037)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第四十三次会议决议
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2024年9月6日