证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-028
江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月6日
（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 |
| 普通股股东人数 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,129,547 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 32,129,547 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8153 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8153 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、贾琪见证了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,011,554 | 99.6327 | 26,251 | 0.0817 | 91,742 | 0.2856 |
2、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,082,895 | 99.8548 | 24,095 | 0.0749 | 22,557 | 0.0703 |
3、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 32,062,716 | 99.7919 | 63,560 | 0.1978 | 3,271 | 0.0103 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》 | 2,695,649 | 95.8063 | 26,251 | 0.9329 | 91,742 | 3.2608 |
| 2 | 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | 2,766,990 | 98.3419 | 24,095 | 0.8563 | 22,557 | 0.8018 |
| 3 | 《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 | 2,746,811 | 97.6247 | 63,560 | 2.2589 | 3,271 | 0.1164 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：徐荣荣、贾琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024年9月7日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。