武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第八次董事会决议公告
公司第五届第八次董事会于2003年4月21日在晴川假日饭店2楼会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，授权委托董事3人，公司监事、高级管理人员及高级顾问列席，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长刘文彦先生主持，审议通过了以下议案：
一、公司2003年第一季度季度报告；
二、关于调整公司部分董事的议案；
因工作调整及部分董事提出辞职，董事师力先生、王辉先生、肖林先生、张明巨先生、周煜先生、肖伟先生、秦胜利先生、曾江波先生不再担任公司董事职务。叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生、王丹女士当选为新的非独立董事候选人，赵建平先生、闭伟宁先生当选为新的独立董事候选取人。上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（董事候选人简历附后）
此项议案，尚需提交股东大会审议。
董事师力先生、王辉先生、肖林先生、张明巨先生、周煜先生、肖伟先生、秦胜利先生、曾江波先生任职期间为公司科学决策、规范运作付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
三、关于调整公司总经理的议案；
王辉先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，经董事长刘文彦先生提议，董事会决定聘请裴东平先生为公司总经理。
裴东平先生任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司对王辉先生任职期间为公司生产经营付出的辛勤劳动表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
四、关于调整公司其他部分高级管理人员的议案；
由于工作变动及部分高管人员提出辞职，肖林先生不再担任公司财务总监，詹大虎先生不再担任公司董事会秘书，左建军先生不再担任公司副总经理，张明巨先生不再担任公司总会计师。
公司总会计师一职更名为财务总监，履行原总会计师职责，原公司《财务总监职责暂行规定》同时废止。
经董事长刘文彦先生提议，聘请孙楚明先生（简历附后）为董事会秘书。
经总经理裴东平先生提议，聘请张明巨先生（简历附后）、詹大虎先生（简历附后）为副总经理，聘请胡文学先生（简历附后）为财务总监。
上述高管人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
肖林先生、詹大虎先生、左建军先生、张明巨先生原任职期间为公司付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
五、关于召开公司2002年度股东大会的议案。
（一）会议议题如下：
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告
4、审议公司2002年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、审议公司2003年度利润分配政策
6、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要
7、审议关于续聘公司2003年度会计师事务所的议案
8、审议关于调整公司部分董事的议案
9、审议关于调整公司部分监事的议案
（二）会议时间、会议地点。
2003年5月26日上午9时。
武汉市汉阳区洗马长街88号晴川假日饭店2楼会议室
（三）参会人员
1、凡是2003年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员及高级顾问；
3、见证律师。
（四）其他事项
1、请符合上述条件股东或代理人于2003年5月22日至5月23日（8:30～17:00）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司董事会秘书处办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、登记地点：武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12楼董事会秘书处
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00三年四月二十二日
附一：个人简历
（一）非独立董事候选人
叶长春先生：1961年出生，硕士研究生，曾任武汉市计划委员会投资处副处长、三峡办处长，现任武汉开发投资有限公司董事长、总经理，武汉国发投资管理集团有限公司董事长。
裴东平先生，1957年出生，研究生班学历，曾任湖南省委宣传部主任科员，海南省政府办公厅副处级秘书，海南省证券管理办公室公司监管处处长，广东发展银行广发投资控股公司总裁助理兼海南大进实业股份有限公司董事长，现任深圳市国华盛投资有限公司副总裁。
涂帆先生：1976年出生，大学本科，曾任三峡证券公司稽核部审计员，宁夏源融投资管理有限公司业务部经理，现任宁夏源融投资管理有限公司经理。
黄永平先生：1977年出生，硕士研究生，曾任海口市开发区房地产总公司总经理助理，现任深圳市国华盛投资有限公司董事会秘书，武汉国发投资管理集团有限公司首席执行官秘书。
王丹女士：1975出生，硕士研究生，曾就职于平安信托投资有限责任公司实业投资部，现任平安信托投资有限责任公司董事会秘书。
（二）独立董事候选人
赵建平先生：1963年出生，硕士研究生，曾任乾诚律师事务所律师，天远律师事务所主任、合伙人，现任广东海派律师事务所资深律师。
闭伟宁先生：1963年出生，博士研究生，副教授，现任教于武汉大学哲学系、法学院社会学系。
（三）部分高管
张明巨先生：1963年出生，硕士研究生，注册会计师，曾任武汉第一数控设备厂财务室主任，武重巨力科技开发部财务经理，武汉国际信托投资公司审计部副经理，公司财务总监，现任公司总会计师。
詹大虎先生：1971年出生，大学专科，曾任公司翻译、证券部经理、资产管理部经理，1997年至今任公司董事会秘书。
胡文学先生：1967年出生，硕士研究生，注册会计师，1989年至1997年在武汉市教育局工作，曾任三峡证券有限责任公司稽核部项目经理、处长，亚洲证券有限责任公司上海总部财务部经理。
孙楚明先生：1962年出生，大学本科，曾任中南政法学院经贸系助教、讲师，三峡证券公司业务主管、高级经理，现任武汉开发投资有限公司发展研究部副部长。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 股 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号：
委 托 日 期： 年 月 日
