证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第一届董事会第二十次会议。
作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第一届董事会第二十次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于公司2024年1-6月审计报告的议案》的独立意见
经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥科拜尔新材料股份有限公司2024年1-6月审计报告》真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，报告内容真实、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司2024年1-6月审计报告的议案》。
二、关于《关于公司2024年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见
经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司2024年1-6月非经常性损益的鉴证报告》真实、公允、准确地反映了公司2024年1-6月的非经常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司2024年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》。
三、关于《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司编制的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在侵害中小股东利益的情形；由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》。
（本页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陆顺平 罗 平 刘庆龄
2024年9月5日