证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-032
深圳市实益达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共270人，代表股份数量244,120,568股，占公司有表决权股份总数的42.2716%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量241,394,631股，占公司有表决权股份总数的41.7996%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共266人，代表股份数量2,725,937股，占公司有表决权股份总数的0.4720%。
（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共267人，代表股份数量2,726,037股，占公司有表决权股份总数的0.4720%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意242,836,856股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4741％；反对1,206,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4942％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,442,325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9092％；反对1,206,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.2552％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8356％。
2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意243,456,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7278％；反对600,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2458％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,061,625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.6272％；反对600,012股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.0104％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3624％。
3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意243,710,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8318％；反对283,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1162％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,315,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9411％；反对283,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4038％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6551％。
4、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意243,451,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7259％；反对589,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2415％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,056,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.4548％；反对589,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.6289％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9163％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2024年9月6日