证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-110
厦门中创环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
| 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 |
| 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 |
| 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 |
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024年8月20日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-102）。
公司2024年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2024年9月5日下午14:30在厦门中创环保五楼会议室召开
2、网络投票时间为2024年9月5日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事长张红亮生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会，董事、监事候选人均列席本次股东大会。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
| 股东大会 | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司总股本的 | |
| 股东出席 | 38 | 94,099,876 | 24.4104％ | |
| 其中 | 现场投票 | 5 | 91,569,828 | 23.7541％ |
| 网络投票 | 33 | 2,530,048 | 0.6563％ | |
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
| 股东大会 | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司总股本的 | |
| 中小股东出席 | 36 | 30,965,623 | 8.0328％ | |
| 其中 | 现场投票 | 3 | 28,435,575 | 7.3765％ |
| 网络投票 | 33 | 2,530,048 | 0.6563％ | |
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
提案1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01关于提名张红亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况：同意股份数:92,999,653股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.8308%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,865,400股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4470%。
1.02关于提名徐秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况：同意股份数: 92,853,656股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6756%。中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,403股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9755%。
表决结果为当选。
1.03关于提名张后继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况：同意股份数: 92,853,744股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,491股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9758%。
表决结果为当选。
1.04关于提名雷康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况：同意股份数: 92,853,743股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,490股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9758%。
表决结果为当选。
1.05关于提名田洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况：同意股份数: 92,853,743股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,490股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9758%。
表决结果为当选。
1.06关于提名沈嘉墨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数: 92,853,743股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,490股，占出席会议的中小股东所
持股份的95.9758%。表决结果为当选。
提案2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01关于提名王力先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案总表决情况：同意股份数:92,925,741股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.7522%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,791,488股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2083%。
表决结果为当选。
2.02关于提名杨钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,745股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,492股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9758%。
表决结果为当选。
2.03关于提名王朴先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,742股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,489股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9758%。
表决结果为当选。
提案3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01关于选举王新轶先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 总表决情况：同意股份数:92,651,645股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.4610%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,517,392股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3231%。
3.02关于选举李畅先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：同意股份数:92,603,644股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.4100%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,469,391股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1681%。
表决结果为当选。
三、法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、曹化宇律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议
2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二四年九月五日