证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-112债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14：30
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王宜森先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共66名，代表股份55,341,520股，占公司有表决权总股份的35.5834％。
其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代表共6名，代表的股份为46,504,200股，占公司有表决权总股份的29.9012％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及其股东代表共60名，代表的股份为8,837,320股，占公司有表决权总股份的5.6822％。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份13,371,520股，占公司有表决权股份总数的8.5976％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,534,200股，占公司有表决权股份总数的2.9154％。通过网络投票的中小股东60人，代表股份8,837,320股，占公司有表决权股份总数的5.6822％。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1.审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
0.2868％。
中小股东总表决情况：
同意11,649,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1191％；反对1,563,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.6940％；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1869％。
表决结果：本议案获表决通过。
2.审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》
本议案涉及回避事项，关联股东就本议案回避表决。
总表决情况：
同意50,497,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1774％；反对1,977,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7661％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0566％。
中小股东总表决情况：
同意8,527,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.9480％；反对1,977,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.7700％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2819％。
表决结果：本议案获表决通过。
3.审议通过了《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》
总表决情况：
0.0744％。
中小股东总表决情况：
同意11,415,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.3691％；反对1,915,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.3228％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3081％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师
3、《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《金埔园林股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2024年9月5日