深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月4日18:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。由于本次会议事项特殊，全体董事一致同意豁免提前通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开朗科转债2024年第一次债券持有人会议通知的议案》
经审议，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司变更《募集说明书》相关约定需召开债券持有人会议，公司董事会会拟作为召集人提议召开朗科转债2024年第一次债券持有人会议，有关本次会议的详细信息，请参见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会2024年9月4日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。