证劵代码:300066 证劵简称：三川股份 公告编号：2013-005
江西三川水表股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的
方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为 2013 年 2 月 25 日 9:30；网络投票时间
为：2013 年 2 月 24 日－2013 年 2 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2013 年 2 月 25 日 9:30－11:30，13:00－ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 2 月 24 日 15:00
至 2013 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间；委托独立董事征集投票的时间为：
2013 年 2 月 20 日－ 2013 年 2 月 22 日。
2、现场会议召开地点：江西三川水表股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长童保华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 22 名，代表有表决权的股
份数 94,428,014 股，占公司股份总数的 60.5304%。其中：
（1）通过现场方式出席本次会议的股东共 14 名，所持有表决权的股份数
94,251,158 股，占公司股份总数的 60.417%。
（2）通过网络投票方式出席本次会议的股东共 8 名，所持有表决权的股份
数 176,856 股，占公司股份总数的 0.1134%。
（3）通过委托独立董事征集投票方式出席本次会议的股东 0 名，所持有表
决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。
（4）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
召开，审议通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘
要
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.2 限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.5 限制性股票的授予价格
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.8 公司授予权益、激励对象解锁的程序
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.10 限制性股票激励计划的变更与终止
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
1.11 限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
（二）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
（三）以特别决议审议通过了《首期股权激励计划实施考核管理办法》
表决结果：赞成股份94,340,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.907%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.014%。
（四）以特别决议审议通过了《关于将持股5%以上股东童保华及其儿子童超
（公司营销总监）、胞妹童英（公司财务科长）作为公司限制性股票激励对象的
议案》
股东童保华为本议案的关联方，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股
份数为85,293,014股。
表决结果：赞成股份85,205,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.897%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.087%；弃权股份13,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.016%。
（五）以特别决议审议通过了《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红
峰（公司外贸部部长）作为公司限制性股票激励对象的议案》
股东李强祖与股东江西三川集团有限公司为本议案的关联方，对本议案回避
表决，本议案的有效表决权股份数为25,278,014股。
表决结果：赞成股份25,188,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.65%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.295%；
弃权股份14,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.058%。
（六）审议通过了《关于变更2012年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股份94,338,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的99.905%；反对股份74,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.079%；弃权股份14,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.016%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、张琳律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2013年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十五日
