浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2024年9月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月31日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司拟出资400万元与关联方江苏新瑞贝生物科技股份有限公司、鑫西达（上海）生物科技有限公司共同投资设立浙江新瑞贝生物科技有限公司，并占其40%股份。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-118）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事储鑫回避表决。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月5日