安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2024年8月26日以电子邮件的形式发出，2024年9月3日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
（一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售闲置资产的公告》。
（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于2024年9月19日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议提交2024年第一次临时股东大会审议的事项。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2024年9月3日