内蒙古电投能源股份有限公司2024年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第九次临时董事会会议的通知。
2.会议于2024年9月3日以通讯方式召开。
3.公司应出席董事10名，实际10名董事出席会议并表决。
4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于电投能源参股投资建设乌兰布和东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目（一期）的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于电投能源参股投资建设乌兰布和东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目（一期）公告》（公告编号为2024060）。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议
案。
（二）审议《关于电投能源参股投资建设乌兰布和东北部新能源基地100万千瓦光伏先导工程项目（二期）的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于电投能源参股投资建设乌兰布和东北部新能源基地100万千瓦光伏先导工程项目（二期）公告》（公告编号为2024061）。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
2024年第九次临时董事会决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2024年9月3日