广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会召开情况
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年9月2日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于向下修正“利元转债”转股价格的议案》
董事会同意将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-088）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
董事会同意终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-089）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰回避表决。
该议案已经公司董事会战略委员会审议，全体委员根据相关规定回避表决，因无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。同时，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2024年9月2日