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华锐风电科技（集团）股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨审查非职工代表监事任职资格的议案》
1.议案内容：
同意提名王世及先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。简历如下：
王世及，男，汉族，出生于1975年1月，本科学历，中国国籍。1995年7月至2000年7月，任职于大重集团公司通用减速机厂；2000年7月至2006年5月，任大连重工集团有限公司电控厂财务科长；2006年5月至2006年7月，任大连华锐重工国际贸易有限公司财务科长；2006年7月至2007年7月，任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理；2007年7月至2012年1月，先后任大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部总经理助理、总会计师，港口机械制造事业部总会计师；2012年1月至2013年1月，任大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师；2013年1月至2014年10月，任大连华锐重工铸钢有限公司总会计师；2014年10月至2017年2月，任大连重工机电设备成套有限公司总会计师；2017年2月至2022年1月，任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长（主持工作）、计划财务部部长；2022年1月至2022年9月，任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长；2022年9月至2023年6月，任大连重工装备集团有限公司财务管理部部长；2023年6月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。
非职工代表监事由公司股东大会选举产生，与公司职工代表会选举产生的2名职工代表监事一起组成新一届监事会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届监事会临时会议决议
华锐风电科技（集团）股份有限公司
监事会2024年9月2日