南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十四次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会议案审议情况
1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年半年度报告》及其摘要。
2.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制,符合中国证监会及深圳证券交易所等的有关格式要求,符合公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.《关于关联交易预计的议案》
表决结果:会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,监事邱健回避表决了《关于关联交易预计的议案》,本议案获得通过。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于关联交易预计的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2024年8月31日