江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开，其中董事甘胜泉先生、刘勇先生，独立董事叶志镇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。
公司《2024年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月三十一日