广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第68次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第68次会议于2024年8月30日（星期五）上午9:30在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开。
本次会议应出席会议董事11人，其中现场出席董事5人，冯兴亚董事、赵福全董事、肖胜方董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、管大源董事以远程视频等通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于2024年上半年经营计划完成情况及下半年经营计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》, 同意2024年中期向全体股东（股权登记日为2024年9月23日）派发每股0.03元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2024年部分专项计划调整的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据公司商用车发展规划，为进一步集中资源，提升竞争优势，实现商用车战略转型及高质量发展。同意以经备案的评估值为基础，通过在产交所公开挂牌的方式转让参股公司广州广汽比亚迪新能源客车有限公司49%股权，挂牌转让的底价约为1.03亿元。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年8月30日