证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-035
华讯方舟股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以邮件方式发出第九届监事会第九次会议通知，并于2024年8月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议由黄志杰先生主持，出席会议监事应到5人，实到4人，其中监事欧阳森秋先生因公出差请假未能出席本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议未通过《
2023
年监事会工作报告》
议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
（二）审议未通过《
2023
年半年度报告》
表决结果：2票同意，0票反对，2票弃权。
（三）审议未通过《
2023
年年度报告全文及摘要》
议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
（四）审议未通过《
2023
年度利润分配预案》
华讯方舟股份有限公司2023年利润分配预案：本公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-207,855,313.21元，2022年结转未分配利润-4,999,306,619.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-5,207,161,933.13元。
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-035鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
（五）审议未通过《
2023
年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入1,811.97万元，同比下降35.14%；利润总额-20,901.46万元、实现净利润-20,901.45万元、归属于母公司所有者的净利润-20,785.53万元，同比减亏；截止2023年12月31日，年末总资产105,164.52万元，较上年同期下降10.13%；归属于母公司的股东权益总额-249,564.95万元，较上年同期继续下降。详细内容，请参见《2023年年度报告》第六节财务报告部分。议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
（六）审议未通过《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议
案》
议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
（七）审议未通过《前期差错更正的议案》
议案表决情况：2票同意，0 票反对，2 票弃权。
（八）审议未通过《关于监事薪酬的议案》
一、2023年监事薪酬情况
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，公司2023年监事已实际获得的税前报酬总额合计约
46.70万元。另外，2023年报告期内公司监事应从公司获得的税前报酬总额为
54.96万元。受公司资金紧缺影响，监事部分月份报酬未能在报告期内按时发放。
二、2024年监事薪酬方案
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-035结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事薪酬方案如下：
（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基
本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；
（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。
议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
（九）审议未通过《
2024
年半年度报告》
议案表决情况：2票同意，0票反对，2票弃权。
公司监事张伟波先生、郭增宏先生对上述议案（一）至（九）投弃权票主要理由：
、公司于2024
年
月
日发来会议议案及附件2023
年相关定期报告、差错更正报告等，于会议召开前一日2024
年
月
日补充发来2024
年半年度报告及再次发来更新的议案及2023
年相关定期报告、差错更正报告等，导致我们已无足够的时间审阅本次会议议案及相关定期报告；
、公司聘请的年审机构山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023
年财务报告继续出具无法表示意见的审计报告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-035特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监事会2024年8月30日