证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-50
深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知和文件于2024年8月19日（星期一）以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于2024年8月28日（星期三）以现场会议方式召开，出席会议董事应到5人，实到5人。会议由张振高董事长主持，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请侯瑞芳担任公司第九届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体情况详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》。
具体情况详见同日披露的《公司2024年半年度报告摘要》；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月三十一日