证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-033
深圳市飞马国际供应链股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年8月19日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2024年半年度财务报表及财务信息经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司规范运作提升治理水平，公司董事会同意聘任杜吉辉先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
杜吉辉先生的任职资格经董事会提名委员会审议通过后，提交董事会审议。
详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-035）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日