上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年8月30日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（1）公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年股权激励”）股票期权第二个行权期采用自主行权模式，自2024年1月至2024年6月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加100股；
（2）公司于2024年8月16日完成了2021年股权激励第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期所涉及：565,359股的股份登记工作；
（3）基于上述变动情况，公司总股本由458,811,110股增加至459,376,569股，注册资本由458,811,110元变更为459,376,569元；
根据前述的实际情况及相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开2024年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。
公司决定于2024年9月18日（周三）14:30 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2024年8月31日