广东燕塘乳业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年8月20日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2024年8月30日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议，其中，监事汤晓惠女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司根据2024年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年半年度报告》及其摘要。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》。
广东燕塘乳业股份有限公司作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据公司发展战略规划，结合乳制品行业发展趋势，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目（以下简称“本次对外投资事项”）：
（1）为提高生产效率和物流效率，推动乳制品物流服务升级，实现仓储资源的优化利用，构建高效协同的产业链体系，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为9,076.64万元。
（2）为进一步扩大产能，优化产品结构，拓宽市场渠道，满足市场需求，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体，投资粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目主要为粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期，投资金额为60,455.41万元。
全体监事经审核认为：本次对外投资事项是实现公司《2023-2030年发展规划》的具体行动之一，符合公司未来发展战略。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2024年8月30日