石家庄中煤装备制造股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及石家庄中煤装备制造股份有
限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作
为公司第一届董事会独立董事，本人对公司第一届董事会第十八次会议《关于聘
任公司副总经理的议案》进行了认真审阅，并仔细阅读了公司提供的相关资料，
现发表如下意见：
1.本次聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理的提名、审议程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；
2.经审核，郝行章先生、孙波先生具备履行公司副总经理职责所必需的资格
与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管
理人员之情形，其任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件，符合公司相应
岗位的职责要求。
据此，同意聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理，任期自董事会审议
通过日起至第一届董事会届满日止。
独立董事：
张 农 张 维 勾攀峰
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二○一三年 二月二十一日
