石家庄中煤装备制造股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

                石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年2月21
日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。
   公司董事会聘任郝行章先生、孙波先生（简历见附件）担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   公司独立董事认为：本次聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理的提
名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，合法有效；
   经审核，郝行章先生、孙波先生具备履行公司副总经理职责所必需的资格
与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高
级管理人员之情形，其任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件，符合公
司相应岗位的职责要求。
   上述任命自公司股东大会通过对《公司章程》第一百三十七条修订之日起
生效。
   特此公告。
                                     石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                董事会
                                         二Ο 一三年二月二十二日
附件：
                    郝行章先生和孙波先生简历
   1、郝行章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大学本科学
历，高级工程师，中共党员。2008 年 1 月至 2009 年 10 月任河北富世华冀凯金
刚石工具有限公司机械分厂厂长；2009 年 11 月至 2010 年 12 月任河北冀凯铸
业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）副总经理，2010 年 12 月至今任冀凯铸
业总经理。2010 年 12 月至 2011 年 2 月任石家庄中煤装备制造有限公司董事；
2011 年 2 月至今任公司董事。郝行章先生持有公司股份 292,087 股，占公司总
股本的 0.146%，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规
定中高级管理人员的任职资格。
    2、孙波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。
2008年1月至2011年2月任石家庄中煤装备制造有限公司销售部营销总监，2011
年2月至2012年11月任公司销售部营销总监，2012年11月至今任公司销售部经理。
孙波先生直接持有公司股份87,626股，占公司总股本的0.044%，通过持有控股
股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股，与公司实际控制人、公司持股
5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。