证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-036
天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年8月19日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2024年8月29日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度财务报告》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
（二）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生回避表决。非关联董事张小喜先生、曾玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（四）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过4亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过2亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过2亿美元或等值日元，任一时点不超过2亿美元或等值日元。预计占用的银行授信额度不超过交易总额度的10%。额度使用期限为自股东大会审议通过起一年内有效。
该议案已经公司董事会风险管理委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会风险管理委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度（2024年8月）》。
（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意召开公司2024年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的事项，并同意另行发出召开2024年第二次临时股东大
会的通知。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
3、公司董事会专门委员会决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇二四年八月三十一日