广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第七次会议通知于2024年8月19日以通讯方式发出，本次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。其中，董事长赵强先生、董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独立董事刘文琴女士、独立董事孙慧女士现场出席会议；董事鲍乡谊先生视频出席会议；公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》董事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后认为，公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《广汇物流股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》、《募集资金专户存储六方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-071）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2024年8月31日