黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 3 月 11 日（星期一）上午 9 时 30 分
●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼
会议室
●会议召集人：公司董事会
●会议方式：现场会议
●股权登记日：2013 年 3 月 4 日
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
会议召开时间：2013 年 3 月 11 日（星期一）上午 9 时 30 分
会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼
会议室
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场会议
二、会议审议事项
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关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。
（上述议案已经 2013 年 1 月 31 日召开的第一届董事会 2013 年第
二次临时会议审议通过，详见 2013 年 2 月 1 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2013-003 号公告）
三、会议出席对象：
1. 截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
四、会议登记办法：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托
代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本
人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理
出席登记。
2.登记时间：2013年3月8日 上午9 时至11 时，下午13时至16时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
五、其他注意事项：
1.参会股东住宿及交通费用自理。
2.邮 编：150070
3.联系电话：0451-51688007
4.传 真：0451-51688007
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5.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶
特此公告。
附件：黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
授权委托书
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一三年二月二十二日
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授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有
限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案
备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，如委托人在本授权委托书中未对投票做明确指示，则视为
受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
受托人身份证号码：
受托人(签名)：
委托日期：2013 年 月 日
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