证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-058
德才装饰股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
执行情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，特制定“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司2024年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
2024-005）。现将行动方案执行情况公告如下：
一、回购进展
（一）2024年3月7日，公司首次实施回购股份，并于2024年3月8日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）2024年6月28日，公司完成回购，累计回购股份1,558,575股，占公司总股本的1.1133%，具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-040）。
二、公司落实“提质增效重回报”的其他相关行动
（一）持续提升产品市场竞争力与经营效率
全面建设社会主义现代化国家新征程，为建筑行业的发展开启新的战略机遇期。城市更新被提升为国家战略，新型城镇化战略加速推进，“三大工程”建设成为构建房地产发展新模式的重要抓手。在此背景下，公司锚定高质量发展目标，持续深耕“城市更新”与“城市配套”领域，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，加快业务布局调整，重点聚焦城中村改造、保障性住房建设、公共服务设施（“平急两用”、科教文卫等）等领域，驱动公司实现可持续高质量发展。同时，公司通过持续优化订单结构、提高订单准入门槛、提升工程管控水平等方式持续优化成本结构，提升经营效率，不断提高核心竞争力和盈利能力，从而以更好的业绩回报广大股东。
（二）注重投资者回报
公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司2021年、2022年及2023年的利润分配情况如下：
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 现金分红（含税，万元） | 1,661.30 | 2,000.00 | 1,500.00 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 15,628.62 | 19,991.70 | 13,971.71 |
| 当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例（%） | 10.63 | 10.00 | 10.74 |
| 最近三年累计现金分红（万元） | 5,161.30 | ||
| 最近三年年均可分配利润（万元） | 16,530.68 | ||
| 最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润（%） | 31.22 | ||
注：公司2021年7月在上海证券交易所主板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行。
为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，制订了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
（三）完善公司治理，保障规范运作
在公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置。公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2024年上半年，公司召开股东大会1次、董事会4次、监事会2次，促进“三会一层”归位尽责。同时，公司认真落实ESG治理，连续三年主动披露社会责任报告或可持续发展报告，董事会ESG委员会由董事长担任主任委员，主导制定公司ESG发展战略，审议通过《董事会ESG委员会工作细则》，细化规定与约束，推动ESG管理理念全面融入公司的经营管理和生产研发。公司积极落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识；积极响应独立董事制度改革精神，落实修订后的《独立董事制度》相关要求，充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步拓展独立董事的知情权与监督权；持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力；持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，提升公司对内外部环境变化的应对能力，提升整体核心竞争力。
（四）加强与投资者沟通
公司高度重视投资者关系工作，严格遵守相关法律法规、信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2024年上半年，公司严格按照监管要求进行信息披露，帮助中小投资者更真实、准确、完整、及时地了解公司经营情况。公司采取业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对年报进行解读，提高年报可读性。公司不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，制定与投资者交流的计划安排，包括业绩说明会、投资者接待日、投资者座谈会等，公司董事长、总经理等主要负责人积极参加有关活动，加强与投资者之间的沟通交流。公司还通过投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
（五）持续评估完善行动方案
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，
促进资本市场平稳健康发展。
三、其他说明和风险提示
本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2024年8月31日