上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日以通讯方式召开公司第十一届董事会第五次会议，本次会议的通知和资料已于2024年8月19日发送给全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、 上海复旦复华科技股份有限公司2024年半年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会审计委员会于2024年8月29日召开了2024年第六次会议，会议审议通过了公司《2024年半年度报告》。审计委员会认为公司《2024年半年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2024年上半年的财务状况以及2024年上半年的经营成果和现金流量。同意将公司2024年半年度报告提交董事会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
2、 关于2024年上半年度部分经营数据的议案
详见公司公告临2024-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于2024年上半年度部分经营数据公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年8月31日